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這6筆交易大致有兩種情況：一是信用狀的開狀的日期晚於出貨日期，不符合一般先開信
工商時報【朱漢崙╱台北報導】
兆豐彰化縣線西鄉托兒所補助銀高層表示，將再通令大陸所有分行，注意監管單位的規定，不要因為在實務上的作業便利，導致觸及當地的法規。根據兆豐銀稽核人員的初步了解，被裁罰的6筆交易，最主要是基於客戶交易作業的便利性，並非「作假交易」。
這也是國銀進軍大雲林縣莿桐鄉媽媽手冊贈品陸多年來，首宜蘭縣蘇澳鎮手冊換贈品度有大陸分行遭外管局裁罰。兆豐金昨日公告，被裁罰的原因是因為辦理轉口貿易購付匯業務時，未按規定對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理的審查，因此違反大陸外匯管理條例第12條規定，於是遭到行政裁罰。
大陸方面的裁罰書昨日已送抵兆豐銀總行。據兆豐銀稽核人員的了解，此次被裁罰50萬人民幣，主要有6筆交易未合乎當地
例如，客戶實際出貨的數量，與信用狀所載的數量是一模一樣，兆豐銀對此指出，一般而言，客戶出貨的數量與信用狀所載的數量，通常都會有所誤差，針對誤差的部分，不是退匯，
兆豐銀主管對此說明，所以如此，是希望增進客戶在結匯上的方便，避免客戶為了退款、補差額這類的事情「跑兩趟」，但既然大陸監管單位對於開狀的程序等均從嚴要求，未來將更加注意執行的環節。
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